Ex-diretores sob investigação por esquema de fraudes contábeis, prejudicando R$ 25,3B. Operacões riscosas: antecipado pagamento a fornecedores, empréstimos junto aos bancos, contratos de verba, propaganda cooperada, manipulação de mercado, uso de informação privilegiada. Criminal: associação criminosa, lavagem de dinheiro, manipulação de VPCs, inexistentes contratos, empréstimos sacados, manipulação de preços de mercadorias.
Na manhã de hoje, quinta-feira, 27, a Polícia Federal, em parceria com o MPF, iniciou a operação Revelação, que apura fraudes contábeis na organização Americanas. A ação tem como objetivo esclarecer a atuação de ex-gestores da empresa em um esquema de fraudes contábeis que causou um prejuízo estimado de R$ 25,3 bilhões.
Além disso, a investigação também busca identificar irregularidades financeiras que possam ter contribuído para a ocorrência das fraudes. A operação Disclosure está em andamento para desvendar os detalhes desse esquema e responsabilizar os envolvidos por suas ações ilícitas.
Fraudes Financeiras na Americanas: Desvendando um Esquema de Fraudes Contáveis
Cerca de 80 agentes da Polícia Federal realizaram a execução de dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores da Americanas, situadas no Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores dos ex-diretores, totalizando mais de meio bilhão de reais. As ordens judiciais foram emitidas pela 10ª vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
Segundo as apurações, os ex-diretores da Americanas estiveram envolvidos em irregularidades financeiras relacionadas a operações de risco sacado, que envolvem adiantamentos de pagamentos a fornecedores por meio de empréstimos obtidos junto às instituições bancárias. Adicionalmente, foram identificadas fraudes ligadas a contratos de verba de propaganda cooperada, nos quais eram registradas VPCs inexistentes.
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A ação visa esclarecer o esquema de fraudes que, de acordo com comunicado oficial divulgado pela própria Americanas, representa a maior fraude já registrada na história do mercado financeiro brasileiro. As investigações também revelaram fortes indícios de manipulação de mercado, utilização de informações privilegiadas (insider trading), associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A expressão ‘disclosure’, nome dado à operação, é comumente empregada no meio financeiro e denota o ato de disponibilizar informações a todos os interessados sobre a situação de uma empresa, visando promover transparência em relação à sua condição econômica.
Fonte: © Migalhas
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