Trafigura é acusada de subornar autoridades brasileiras entre 2003 e 2014, em esquema de corrupção. DoJ dos EUA investiga crimes de suborno.
A Trafigura é uma empresa multinacional de negociação de commodities com sede na Holanda. Fundada em 1993, a empresa é uma das maiores operadoras independentes de commodities do mundo, atuando em setores como petróleo, metais e minerais.
Com um portfólio diversificado, a Trafigura se destaca no mercado global de commodities. A empresa oferece soluções inovadoras e estratégicas para seus clientes, garantindo eficiência e segurança nas transações. A experiência e expertise da Trafigura são reconhecidas internacionalmente, tornando-a uma referência no setor de negociações de commodities.
Empresa de negociações de commodities em destaque: Trafigura
Uma das grandes empresas de negociações de commodities a nível mundial, a suíça Trafigura, admitiu sua culpa diante das acusações relacionadas a um esquema de corrupção envolvendo autoridades do Brasil e a Petrobras ao longo de mais de uma década, conforme divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ, sigla em inglês) nesta quinta-feira, 28 de setembro.
O DoJ afirmou que a Trafigura teria subornado membros do governo brasileiro entre os anos de 2003 e 2014 com o objetivo de garantir acordos com a Petrobras, segundo comunicado oficial.
Acusações relacionadas e esquema de corrupção envolvendo a Trafigura
A empresa concordou em pagar uma multa de US$ 126 milhões para encerrar as investigações conduzidas pelo departamento americano. Nicole Argentieri, chefe da divisão Criminal do DoJ, enfatizou que a declaração de culpa evidencia as consequências para empresas que utilizam práticas de suborno, reforçando o compromisso em combater tais ações ilegais.
De acordo com a acusação, estima-se que a Trafigura tenha lucrado cerca de US$ 61 milhões por meio do esquema fraudulento. A partir de 2009, a empresa e seus associados teriam concordado em efetuar pagamentos de suborno de até US$ 0,20 por barril de produto de petróleo negociado com a Petrobras.
Departamento de Justiça dos EUA e as investigações envolvendo negociações de commodities
Os envolvidos teriam utilizado empresas de fachada para encobrir os pagamentos ilícitos, utilizando intermediários que operavam contas em paraísos fiscais para transferir dinheiro às autoridades brasileiras. A complexidade do esquema de corrupção revela a extensão das práticas adotadas pela Trafigura, que terá agora que lidar com as consequências legais de seus atos.
Fonte: @ Info Money
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